犯罪嫌疑人指认作案工具。通讯员供图

　　南都讯 记者罗忠明 通讯员赵国富 12人犯罪团伙，运作跨境“地下钱庄”非法买卖外汇，历时两年半，非法经营数额高达十多亿元，人均获利超百万元。昨日上午，蓬江公安分局通报，该局经侦大队近日相继在江门、广东饶平抓获陈某舵、冯某坚、梁某伟、刘某安等12名犯罪嫌疑人，一举摧毁该跨境非法买卖外汇团伙，是蓬江警方近年破获的涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

　　今年4月，江门市公安局蓬江区分局经侦大队民警在工作中发现一条非法经营买卖外汇案件的线索，随即对该线索展开调查。6月16日，犯罪嫌疑人陈某舵迫于公安机关调查的压力，到公安机关投案自首。随后，民警深挖扩线，相继在江门、广东饶平等地抓获冯某坚、梁某伟、刘某安等12名犯罪嫌疑人，一举摧毁该跨境非法买卖外汇团伙。

　　经查，该犯罪团伙的主要客户为国内从事冰鲜海产进口生意的批发商。由于海产进口贸易基本是以外汇结算，而有从事海产进口的批发商出于成本或便捷考虑，不愿意通过有资质的金融机构或者企业来结算，经由熟人介绍找到了该团伙。该团伙有专人负责在境外成立空壳公司，用于境外收集外汇，而在国内收取了客户支付的人民币后，便将外汇转入客户提供的银行账户内。对于每宗交易，团伙均会按一定比例收取手续费，在汇率基础上加收2至7个百分点。

　　经办此案的陈警官介绍，该团伙的犯罪行为实质上是为国内资金外流提供了地下通道，该团伙为了逃避监管，建立了一个复杂的资金转移网络，且成员间组织严密、分工明确。陈某舵负责接单，冯某坚负责传单，梁某伟负责接收人民币和美金，刘某安负责找美金，彼此单线联系。经审讯，陈某舵等人供述了其合伙非法买卖外汇的犯罪事实，目前，相关人员已经被依法处理，案件仍在进一步调查中。